Как обезопасить себя от получения грязной криптовалюты и что делать, если кошелек показывает высокий Risk Skore при AML проверке
Всех приветствую! По данным аналитической компании Chainalysis, объем преступных криптовалют на данный момент превышает 15 млрд долларов. Отслеживать перемещение таких токенов помогают AML-сервисы, которые способствуют блокировке адресов, замеченных в подозрительных транзакциях.
В противовес им злоумышленники придумывают разные способы «очищения» грязных монет. В этой статье я расскажу, можно ли вывести грязную криптовалюту из-под внимания AML-сервисов, и каким образом грязная крипта становится белой.