Всех приветствую. Казалось бы, криптовалюту просто невозможно ни арестовать, ни конфисковать хотя бы в силу распределительного характера блокчейна. Тем не менее, в российских судах уже имеются прецеденты: правовики не только выносят соответствующие решения, но и доводят их до реализации.
О том, как происходит наложение ареста и конфискация криптовалют, поговорим в сегодняшней статье.
Чем отличается конфискация от ареста в контексте криптовалют
В рамках уголовного и гражданского процессов российские суды уже не раз рассматривали споры об аресте и конфискации цифровых активов, даже несмотря на то, что четкая нормативная база по-прежнему отсутствует. На данный момент большинство судов в нашей стране расценивают криптовалюту как имущество.
Что касается уголовного производства, в частности вопросов отмывания и легализации доходов, полученных преступным путем, действует Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.02.2019 года № 1, где говорится, что криптовалюты приравниваются к денежным средствам и могут быть расценены как объект преступления.
Подробнее ознакомиться с документом можно здесь consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319191.
В гражданской практике цифровые активы тоже признаются имуществом. Одним из примеров, отражающих этот факт, является Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02.02.2021 N 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019.
В рамках этого дела рассматривался спор Сбербанка о неосновательном обогащении к продавцу криптовалют на P2P-площадке, попавшему в мошенническую схему.
Читайте также:
Ответчик получил деньги, являющиеся предметом спора, в качестве оплаты за проданную им криптовалюту. Суд подтвердил, что у продавца имелись правовые основания для получения средств, таким образом косвенно признав криптовалюту имуществом.
Получается, если криптовалюта признается имуществом, значит на цифровые активы действительно могут накладываться и арест, и конфискация:
- о порядке ареста исходя из положений статьи 115 УПК РФ – о «запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение»;
- о порядке конфискации в рамках уголовного и уголовно-процессуального законодательства из положений статьи 104.1 УК РФ – «принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора суда», которая указывает среди прочего на «иное имущество».
На текущий момент порядок оборота криптовалют, а также правила их ареста и конфискации законодательно не установлены в полной мере, но с учетом уже сложившейся судебной практики, фактически это уже работает.
Арест криптовалюты
Из-за того, что в распределенных сетях блокировать цифровые активы практически невозможно, арест на криптовалюту может накладываться только в следующих случаях:
- Если токены находятся на кастодиальном сервисе, который имеет возможность заблокировать аккаунт пользователя на основании решения суда.
- Если эмитентом криптовалюты является частная компания – например, Tether (USDT) или Circle (USDC). Технически они могут блокировать средства на любом из адресов в своей сети. Тут стоит оговориться: несмотря на то, что криптовалютные биржи или компании-эмитенты популярных на мировой арене стейблкоинов арестовывают монеты на основании решений российских судов, все же делают это с учетом собственных комплаенс-политик и требований законодательства США, а потому далеко не всегда и не по всем категориям дел. Кроме того, в связи с санкциями в отношении оказания финансовых услуг РФ и ее резидентам дальнейшее взыскание заблокированных эмитентом средств в пользу дохода государства будет уже невозможно.
- Если пользователь, чьи средства подлежат аресту, сам выдал свои закрытые ключи и добровольно предоставил правоохранительным органам доступ к своему некастодиальному кошельку, либо аккаунту на кастодиальном сервисе.
Однако, в этом случае сохранность и безопасность криптовалюты не может быть гарантирована до того момента, пока средства не будут переведены на кошелек, контролируемый исключительно правоохранительными органами, поскольку доступ к ним могут получить третьи лица – к примеру, сообщники лица, на чьи средства был наложен арест.
Точно так же сохранность и безопасность арестованных токенов не обеспечивается в ситуации, когда изымаются носители некастодиального хранения (кошельки, смартфоны, компьютеры). Тут тоже есть риски того, что сообщники могут воспользоваться функцией восстановления кошелька и получить доступ к арестованным активам.
Чтобы исключить подобные ситуации, арестованную криптовалюту переводят на некастодиальные кошельки, которые находятся под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Такие кошельки изымаются с оформлением соответствующего протокола наложения ареста на имущество в порядке, предусмотренном статьей 115 УПК РФ.
Однако и перевод криптовалюты на кошельки правовиков тоже несет в себе определенные риски:
- коррупционные – история знает случаи, когда уголовные дела открывались в результате хищения арестованных средств самими сотрудниками правоохранительных органов;
- санкционные – есть риск, что такой выход станет невозможным ввиду ограничения непосредственно со стороны производителей (иностранных компаний) путем отключения программного обеспечения, из-за чего доступ к средствам будет полностью утрачен.
В некоторых случаях практикуется перевод средств не на кошелек правоохранительных органов, а на кошелек потерпевшего. Например, если это похищенные у него средства и такое хранение предложено в рамках возмещения ущерба.
Конфискация криптовалюты
В нашей стране пока еще нет официально опубликованного документа, который бы регламентировал процесс конфискации криптовалюты.
В конце 2023 года Госдума и МВД РФ направляли в Министерство финансов поручение для подготовки предложения о создании государственной платформы для конфискации криптовалют до 01 октября 2024 года. Однако на дворе уже конец ноября, но никакой информации о реализации проекта в СМИ не появлялось.
В иностранных юрисдикциях, где оборот криптовалюты урегулирован, уже имеется практика конфискации. Так конфискованные цифровые активы продаются через криптовалютную биржу, а извлеченные средства поступают в доход государства.
Подобные примеры, когда конфискованную криптовалюту реализовывали на миллионы долларов, можно часто встретить в практике США, Финляндии и Китая.
Помимо продажи конфискованная крипта может быть переведена на подконтрольные государству криптоадреса и выполнять в том числе инвестиционную функцию.
Несмотря на то, что в России криптовалюта все чаще фигурирует в судебных разбирательствах, выступая в качестве объекта и предмета по уголовным и гражданским делам, имеются примеры, когда потерпевшему возвращали похищенную криптовалюту или возмещали убытки обычным фиатом, однако пока нет никакой информации о том, что государство реализовало конфискованные монеты через продажу на иностранной бирже.
Друзья, на сегодня это все. Не забудьте подписаться на телеграм канал t.me/investbro_ru, чтобы не пропустить актуальные новости из мира криптовалют.
Всем пока!
